证券代码：688322      证券简称：奥比中光          公告编号：2023-030

               奥比中光科技集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

【资料图】

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次

会议通知于 2023 年 5 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理

人员发出，会议于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本

次会议由董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司

全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》

         （以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《奥

比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

 （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事

会秘书的议案》；

  经审议，董事会认为：根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

《奥比中光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长

提名和第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任靳尚女士为公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。靳尚女士已经

取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格已经上

海证券交易所审核无异议通过。靳尚女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具

有良好的职业道德和个人品德，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事会秘书任

职资格。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》

 《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-031）。公司独立董事

对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见》。

 （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营

范围及修订<公司章程>的议案》。

  经审议，董事会认为：根据战略发展和实际经营需要，董事会同意对公司经营范

围和《公司章程》中的部分条款进行修订，本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东

大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理

层或其指定人员办理有关工商变更登记的具体事宜。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》

                         《中国证券报》

                               《证券时报》

《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）。

  鉴于公司 2023 年 6 月 5 日即将召开 2022 年年度股东大会，公司控股股东、实际

控制人黄源浩先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将本议案以临时提案方式提

交至公司 2022 年年度股东大会审议，公司全体董事表示同意。黄源浩先生单独持有

公司 27.23%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  特此公告。

                                奥比中光科技集团股份有限公司

                                         董事会

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